*ST华 侨:关于召开2007年第三次临时股东大会通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2007-11-28 12:05:54

关键词: 临时股东大会 ST 股东账户卡

  证券代码:2000759 证券简称:*ST华侨 编号:临2007-072号

  海南华侨投资股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员(个别董事声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整性,如此 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")拟于2007年12月13日召开公司2007年第三次临时股东大会,会议安排如下:

  一、会议召开时间:2007年12月13日上午9:200

  二、会议召开地点:海口市海秀中路53号东楼

  海南华侨投资股份有限公司会议室

  三、会议召开法律辦法 :现场召开

  四、会议审议事项:

  1、关于修改公司章程的议案;

  2、关于变更公司名称的议案;

  3、关于变更公司经营范围的议案;

  4、关于核销部分资产的议案;

  5、关于提名孙谦先生为公司董事的议案;

  6、关于提名游祖雄先生为公司董事的议案;

  7、关于提名陈祥兴先生为公司监事的议案;

  8、关于提名陈宇廉先生为公司监事的议案。

  根据相关规定上述5、6、7、8议案中对董、监事选举将采取累

  积投票制。

  五、股权登记日:2007年12月 6 日

  六、出席会议对象:

  1、截止股权登记日15:00交易开始了了英语 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  七、会议登记法律辦法

  1、符合会议出席条件的股东可于2007年12月10日至2007年12月12日(上午9:200-11:200,下午1:00-3:200)到公司董事会秘书处办理登记手续,异地股东可用信函或传真法律辦法 登记。

  2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持另一方身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示另一方身份证、法人代表公布的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

  3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持另一方身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示另一方身份证、委托人亲笔公布的授权委托书。

  海南华侨投资股份有限公司

  董 事 会

  二○○七年十一月二十七日

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表另一方/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名): 委托人身份证号码:

  (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

  股东帐号: 持股数量:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  受托权限(转委托无效): 委托有效期:

  签发日期: